版)>的议案》。
全体委员一致表决同意了上述审议事项，就内部审计工作发表意见和建议。
(五)审计委员会九届十五次会议于 2015 年 6 月 12 日以通讯表
决方式召开，会议研究审议了《关于总行审计部 2014 年度绩效考核结果的议案》，全体委员一致表决同意了该议案。
(六)审计委员会九届十六次会议于 2015 年 8 月 18 日以电话会
议方式召开，会议研究审议了如下事项：
1、审议《2015 年半年度报告全文及摘要(含毕马威中期审阅工
作总结报告)》;
2、审议《关于启动更换会计师事务所的议案》;
3、听取 2015 年上半年审计工作情况和下半年工作计划的汇报。
全体委员一致表决同意了上述议案，对下半年内部审计工作和会 计师事务所的选聘发表意见和建议。
(七)审计委员会九届十七次会议于 2015 年 10 月 21 日在贵阳
召开，会议研究审议了如下事项：
1、审议《2015 年招商银行年度审计计划》;
3
2、听取关于会计师事务所选聘招标进展情况汇报;
3、听取关于改进合并财务数据报送时效性的.进展情况汇报;
4、听取 2015 年第三季度内部审计工作情况以及和第四季度工作
计划的汇报;
5、审议《关于修订<招商银行审计部和审计人员综合考评办法>
的议案》;
6、审议《关于<2015 年度总行审计部关键绩效指标体系>的议案》。
全体委员一致表决同意了上述审议事项，就外部审计计划、内部 审计工作和考核机制进行了研究讨论。
(八)审计委员会九届十八次会议于 2015 年 10 月 26 日以通讯 表决方式召开，会议审议了《招商银行 2015 年第三季度报告》，全体 委员一致表决同意了该议案。
(九)审计委员会九届十九次会议于 2015 年 12 月 21 日以视频
会议方式召开，会议研究审议了如下事项：
1、审议《招商银行关于提请确定 年度外部审计机构选聘招
标中标会计师事务所的议案》;
2、审议《关于向董事会审计委员会申请授权的议案》。
全体委员一致表决同意了上述审议事项，就会计师事务所选聘事
宜进行了讨论。
4
二、2015 年度审计委员会重点工作和发表意见建议情况
1、内部审计垂直管理成效显著，内部审计独立性进一步增强。
审计委员会加强对内部审计的垂直管理，按季度听取内部审计工作情况报告，及时掌握内部审计发现问题，重点关注审计发现问题的整改情况和问责力度，并向管理层提出改进建议;高度关注内部审计人员配置和资源配备的充足性。
2、加强与外部审计的沟通。
2015 年，审计委员会与毕马威会计师事务所进行了多次面对面沟通。在当前经济下行还未见底、银行资产质量压力较大的形势下，审计委员会高度关注我行资产质量以及信用风险管理的有关情况，要 求外部审计要密切跟踪资产质量变化趋势，集中力量审查不良资产是 否充分暴露，充分反映和揭示分析不良生成的原因，并在信用风险管 理方面提出更为具体的管理建议;要求外部审计结合内审发现问题，改进管理建议书，从内控流程、关键控制点方面提出更多具体建议。
